和讯网消息近日,一起利用艺术品投资进行非法集资的案件在裁判文书网公布,涉案金额近千万元,三名犯罪人员均被判处有期徒刑。
年11月和年1月,被告人吴清霞分别成立重庆佳易文化传播有限公司、重庆市汉昌金艺文化传播有限公司,由凡建和刘四放担任法人代表。
据重庆市渝中区人民检察院起诉指控,凡建、吴清霞、刘四放三人利用佳易公司和金艺公司,以投资书画、蓝珀珠宝等艺术品,委托佳易公司将艺术品拿到重庆市文化产权中心平台上去上市交易,未上市之前公司按月按客户投资的金额支付给客户一定的利息,到期未上市交易退还客户投资款的方式为诱饵,向社会公众非法集资。
年年初,投资客户因无法取得投资资金的返还而陆续向公安机关报案。在公安机关介入调查过程中,经重庆通冠会计师事务所有限责任公司鉴定,从年12月13日至年3月7日期间,重庆佳易公司共计收取投资者缴纳的投资款.10万元,目前尚有投资本金.85万元未退还。
案发后,公安机关冻结了吴清霞位于江北区建筑面积26.64平方米的门面,扣押了凡建平安银行、建设银行账户内的余额共计0.14万元。年3月3日,被告人凡建经公安机关电话传唤到案,其到案后基本如实供述犯罪事实。年8月9日,吴清霞经电话传唤到案,同年8月11日刘四放被捉获归案。
渝中区人民法院认为,被告人凡建与同案人吴清霞、刘四放共同以佳易公司名义,变相吸收公众存款共计余万元,除归还部分投资款项外,实际造成投资客户损失余万元,属数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。
法院依法判决,被告人凡建、吴清霞、刘四放犯非法吸收公众存款罪,均判处有期徒刑4年,并处罚金15万元。一审宣判后,凡建、吴清霞、刘四放不服判决提出上诉,被重庆市第五中级人民法院驳回上诉,维持原判。
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