公安部刑侦局近日对外通报一起督办案件，甘肃陇南警方通过对偷渡境外回流人员的核查，打掉一个为境外诈骗集团转账洗钱的犯罪团伙，抓获21名犯罪嫌疑人。
经查，犯罪嫌疑人权某勾结境外蛇头，组织多人偷渡到境外从事电信诈骗活动，回流国内后，又网罗人员为境外诈骗集团从事洗钱活动，初步查证相关案件40多起，涉案金额多万元。
公安部督办涉诈骗偷渡洗钱案告破
年年初，陇南警方接到公安部转来的情况线索，辖区居民李某、张某等人为境外回流人员，由于李某等人是从电信诈骗犯罪重点地区回国，因此引起警方的高度
21人落网仅数天涉案资金两千多万
警方侦查发现，这个犯罪团伙分工明确，权某负责对接境外诈骗犯罪集团，接受转款指令，另一头目张某负责招募团伙成员，用自己的银行卡、手机卡等将被害人的资金转向境外资金账户，让人想不到的是，团伙另一骨干成员赵某被上家防止“黑吃黑”，扣押在四川宜宾，作为人质。
由于每次转款的金额较大，境外上家害怕权某团伙将钱截留，就让权某派人到他们在宜宾的一个窝点充当人质。于是，权某就让赵某承担此项任务。
甘肃省陇南市公安局武都分局刑侦大队大队长张斐：赵某到宜宾以后住了一晚上，第二天去就到窝点，发现看守的人桌子上摆了一些刀具、棍棒，他觉得特别害怕。
赵某担心他的生命受到威胁，第四天，他就趁看守不备，从宜宾的窝点逃走。
之后，赵某便逃到四川广元躲藏起来，直到被抓获。侦查中警方发现，权某团伙都是以宾馆为窝点，进行转账洗钱。
在掌握了权某团伙的活动规律后，行动当天，警方锁定了犯罪嫌疑人所在的宾馆，下午三点行动开始。
房间里的8名涉案嫌疑人正在休息，民警迅速将他们控制，现场查扣涉案银行卡50多张，手机11部。
团伙头目权某、团伙成员尹某、贾某等人相继投案自首，截至目前，本案有21名犯罪嫌疑人先后落网。权某团伙虽然作案时间很短，但涉案资金达到两千多万元。
甘肃省陇南市公安局武都分局刑侦大队反诈一中队民警赵仁祥：只有几天时间，但是他的转账金额相当大，都是十几万、二十几万这样的，我们全国案子核了四十多起，“杀猪盘”（案件）比较多。
高薪诱惑偷渡境外回国后为获利结伙洗钱
陇南警方在对权某犯罪团伙审查时发现，年8月至10月期间，权某与团伙成员王某、浩某、李某等多人，在境外“蛇头”所谓出国务工的诱使下，以非法偷渡的手段到我国西南边境境外诈骗窝点进行违法犯罪活动。那么，他们是如何从陇南到了境外，又是怎样从境外回流到国内的呢？
甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长王芳：权某和王某在交代过程中说，组织他们出去的这个人，他们当时服刑的时候在一个监所待过，说是在境外有一个高薪工作的地方，可以让他们付出很少，但是月薪达到2万左右。
权某等人经不住所谓的高新诱惑，就答应了对方，由对方免费提供机票、火车票，从陇南到了云南西双版纳。
甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长王芳：和别的省组织的几个人，他们同在西双版纳一个广场集合以后，在9月的某一天，他们大概晚上10点就规避咱们边防的检查，走了一天一夜，路上先是乘坐了小轿车、然后又转运卡车。
途中，他们时而乘车，时而沿着山间小路步行。山路最窄处，只能容下一人行走。犯罪嫌疑人交代，他们同行的一名男子就是在黑夜中失足跌下山崖。
到了境外窝点后，权某等人就被安排充当诈骗集团的客服，每天按照脚本在网上进行所谓“杀猪盘”类的骗术。由于业务不熟，他们完不成每天的定额而被罚，就求助当地村民打算逃出窝点。
甘肃省陇南市公安局武都分局出入境管理大队大队长王芳：结果让他们这些诈骗团伙的头目发现了，当天凌晨的两三点时候来了七八个人，都是拿着钢管或者凶器、木板潜入他们的宿舍，对他们一顿拳打脚踢。
幸运的是，窝点里有一人逃出来报了警，当地执法部门将权某等人解救出来，
然而，权某等人回国后仍不思悔改，继续为境外电信网络诈骗犯罪进行转账洗钱活动，以获取非法利益。目前，陇南警方分别以涉嫌偷越国边境罪、诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，依法对权某等21名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
转自：中国青年网